公司治理

公司治理 基本方针

我们的使命是通过企业经营活动,为包括病患与医疗卫生专业人士在内的所有人做出贡献。此外,我们致力于通过这些活动提高我们的企业价值并服务于所有相关利益者。为实现上述承诺,公司将治理方针聚焦于“合规性”和“透明度”上,通过对非执行董事的管理及法定审计师开展审计工作的方式开展。

公司治理系统流程图

关于内部控制制度

基本政策-关于内部控制制度

1. 确保董事、雇员履行职责,遵循法律、法规及公司章程的合规制度。

  • 公司需推动并确保其董事和雇员对“行为准则”的理解透彻。
  • 公司建立和维护内部控制系统,以确保财务报告的可靠性,并进行适当的评估。
  • 公司根据《举报制度的规定》及时了解并恰当处理任何违反法律及合规相关的事宜。
  • 公司采取果断行动对抗社会势力,根据《反社会势力规定》竭力切断任何及所有与反社会势力的关系。
  • 公司定期实施内部审计,按照《内部审计规则》验证上述事项。

2. 有关董事履行职责的信息的保存和管理制度

有关董事履行职责的信息的保存和管理制度

3. 关于损失风险管理及其他相关风险管理制度的规定

公司应根据《风险管理规则》,及时、适当地应 对影响公司经营风险的管理采取措施。

4. 确保董事有效运作的制度

  • 制定董事会履行职责、实施内部控制的中期经营计划。
  • 本公司有定期及特别董事会会议及其他会议,应用IT 系统,为及时履行职责作出必要的决定。

5. 为保证苏爱康整体运营的完备公司体系(包括母公司及其子公司)

确保子公司董事、雇员履行职责遵循法律、法规及公司章程的合规制度。
  • 公司建立《苏爱康行为准则》,覆盖并适用于其子公司,推动并确保子公司的董事和雇员深入理解准则内容。
  • 子公司的所有业务及活动须由审计部门部进行内部审核。
子公司董事业务经营相关事宜汇报制度
  • 母公司委任董事和监事作为子公司董事会成员,将子公司业务纳入内部控制系统。
  • 公司明确需要向公司审批或报告的事项,并完全遵守这些标准。
子公司有关损失风险管理及其他相关风险管理制度的规定
  • 公司建立子公司的风险管理体系,遵循《风险管理规则》。
确保附属公司董事有效运作的制度
  • 子公司的业务涵盖于中期经营计划,其下的子公司董事会据此计划履行职责,受内部控制体系监管。

6. 关于协助公司审计人员事宜以及审计人员不受董事会指挥和控制的独立性定义

公司审计人员可指示雇员协助审核所需事项,而该协助工作不得受其他董事及雇员的指挥及控制。

7. 董事及雇员向公司审计人员及其他呈报公司审计的报告制度。

  • 本公司确保公司审计人员出席任何及所有公司会议,并适当的获得任何有关有效控制内部系统的信息。
  • 董事及雇员须根据公司审计人员要求汇报其业绩。
  • 董事及雇员一旦发现有任何违反法律法规及对公司财务或业务产生重大影响的事项,应立即直接向公司审计人员报告。
  • 本公司确保董事及雇员不会因其向公司审计人员报告此类事宜而受到不利处分。
  • 根据公司审计人员的要求,本公司须迅速执行由其履行的职责所产生的预付款项,除非该款项被视为不必要的款项。

8. 确保审计工作正常运行的其他相关制度

公司审计人员须与内部负责人及独立审计维持密切沟通与协调,并确保代表董事须定期与公司审计人员举行会议,交换意见及资料。

关于反社会势力的基本政策

苏爱康医药信息咨询(上海)有限公司已制定如下关于反社会势力的基本政策,所有董事及雇员遵守本政策,并将努力确保其业务运作的适当性和安全性。

  1. 坚决反对与反社会势力有任何关系。
  2. 我们将与专门机构如警察局和律师共事、妥善处理,以防止反社会势力对我司造成损害。
  3. 我们将拒绝任何与反社会势力的关系或交易。
  4. 必要时,我们将根据民事和刑法规定,对反社会势力的不合理要求采取法律行为。
  5. 我司不会给反社会势力任何利益或与其进行私下交易。
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